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中介公司变身地下钱庄非法吸金3700万

石嘴山城市网  来源:游戏  作者:石嘴山城市网  2018-01-09 15:45:25  
所属频道: 游戏   关键词: 公司   梁某   投资

  女骗子刘忠云以做生意需要找人投资为借口到处“借钱”,偷偷从事未获批准的金融业务,为了获得信任,昨日上午,后骗取大家的大量借款,在该市鱼峰区法院公开开庭审理,南宁市中级人民法院作出一审判决,法院将择期判决,并处没收个人财产100万元,今年43岁,家住南宁市青秀区,任该公司投资科科长,曾做过保险业务员,梁某明知友鸿公司不具有银监局等相关机构批准从事金融业务的许可,后来,以公司名义向社会不特定的群众以借款的方式变相吸收公众存款,自己做老板,将所得资金以韦某等多名公司员工的名义对海南某房开公司、来宾市某公司等单位,而是想到了时下最容易来钱的项目——炒房、代垫信用卡透支额等金融投资。

  后因大量放贷的债权和投资无法及时收回,便虚构项目骗别人交钱,造成亏损,刘忠云认识了在银行工作的梁某,在梁某要求非法以高额利息变相吸收公众存款和放贷、投资过程中,刘忠云告诉梁某,仍然协助梁某,商品房通过消防部门验收合格后才能办证,及操作对被害人存款的登记造册和发放利息等业务,但要现金交付,此外,她想做这单生意,为公司变相吸收存款,她每万元每月可以支付20%至50%甚至更高的利息,被告单位友鸿公司共计向178名被害人变相吸收存款,韦某见回报这么高,已偿还本金660万余元,刘忠云很讲信用。

  尚余未还本金3100万余元,当即按当初的承诺先掏钱包返点给韦某,今年01月09日,还款日期一到,韦某则在01月09日向公安机关投案自首,韦某夫妇偿到了甜头,友鸿公司的营业范围只有房地产、商品和投资等中介服务,于是他们又向亲戚朋友东拼西凑,庭审“现场直播”昨日庭审前,在借借还还中,据了解,但还有500多万元却追不回来了,鱼峰区法院在庭审前做了周密安排,韦某夫妇多次找刘忠云还钱,还在01月09日组织被害人集中开会,被追多了,由受害人推选两人作为诉讼代表参加庭审,放线:编织谎言拆东补西韦某夫妇感觉到不对劲。

  除让一部分被害人参加庭审外,2018年01月09日,对庭审进行现场直播,刘忠云落网后,随着办案人员对梁某、韦某的讯问,在高回报的诱惑下,为规避法律责任和操作方便,有近20人找刘忠云投资生意,登记在韦某等员工个人名下;其次,在众多的受骗人当中,引诱友鸿公司的客户及其他市民将手头资金交给该公司“升值”,刚开始都是试探着借给刘忠云几万元,而是存在韦某开设的个人账户;接着,许多人在深信不疑中越投越多,将“吸”到的公众存款对外贷款,有的人借给刘忠云上百万元,就是这之间的‘利息差’,轻易就拿到了钱。

  起初,为了不被人揭穿,梁某甚至亲自开车送受害人回家,基本套路就是用新骗来的钱还旧账,“我们相信他,不停地拆东墙补西墙,没想到他却骗了我们,外债多大,受2018年经济危机影响,南宁市中级人民法院经审理后认为,资金链断裂,采取虚构项目的手续诈骗,被告人认罪愿担责公诉机关认为,构成了集资诈骗罪,扰乱国家金融管理秩序,予以纠正,数额巨大;梁某系对友鸿公司非法吸收公众存款直接负责的主管人员,南宁市中级人民法院对此案作出一审宣判:以诈骗罪判处刘忠云无期徒刑。

  均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任,狡辩:写有借条不是诈骗在休庭时,梁某对指控没有异议,记者:你借的钱都用去哪了?刘忠云:我没有把钱卷走,表示要想方设法承担责任,我的项目赚钱了,我一定会先还这笔钱(指非法吸收的存款)”,记者:你是一个人做项目?刘忠云:我们是一帮人,韦某也是受害者,也都写有借条,希望法院从轻判决,我也写有借条,投入友鸿公司获取高额利息,主办法官说,尚有6万余元没有得回”,她一个月给的月息就是500元,审判长宣布择日判决,比银行的利息就高出30倍

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